会议信息 - 2025年10月16日14:00在上海漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开股东大会[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 股东权益与限制 - 每位股东可发言2次，第一次5分钟，第二次3分钟，发言和提问股东人数合计不超5人次[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12][13] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12][13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[13] - 持有5%以上股份的股东股票6个月内买卖收益归公司[13] 议案与决议 - 本次大会审议2项议案，表决由2名股东代表和1名监事清点[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[14] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购股份用于奖励职工，不超已发行股份总额的5%[12] - 公司特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数的10%[12] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[12] - 公司因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[12] 公司治理结构 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[29] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[35] 会议召集与通知 - 董事人数不足法定最低人数5人或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[19] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[19][20] - 年度股东大会召开20日前公告通知，临时股东大会召开15日前通知[21] 投票与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[24] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[24] 关联交易与独立董事 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[33] - 董事会审议关联交易等事项由独立董事专门会议事先认可[33] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[38] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[38] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[40] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[40][41] - 持有全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[42] 制度修订 - 2025年对《股东会议事规则》等8项制度进行修订[48] - 修订制度全文于2025年10月1日在上海证券交易所网站披露[51]