完美世界股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以电 话方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢贤 文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国 证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会与监事，免去张丹、韩长艳监事职务，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章 程》进行修订。 具体内 ...