独立董事会议组成与决策 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，研讨审议事项并形成书面意见[4] - 关联交易等事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特定特别职权前应经讨论且全体独立董事过半数同意[6] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[10] - 会议原则上提前三天通知，经一致同意通知时限不受限[10] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 过半数独立董事推举一名召集和主持[10] 会议相关要求 - 独立董事应发表明确独立意见，会议记录保存至少十年[11] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[11] - 独立董事对内容及未公开信息保密[11]