完美世界股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上 市公司规范运作》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得被提名担任 董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的 ...