烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，切实保护中小股东 及利益相关者的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、全 部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； - 1 - （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经 ...