烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称公 司)董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关法律、法规、 规章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职责权限 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。其中，职工董事一 名，独立董事不得少于全体董事的三分之一。公司董事会独立董 事成员中至少有一名会计专业人士。 董事会设董事长一人，可设副董事长一人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 - 2 ...