烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强 公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 - 1 - 第三条 战略与ESG委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略与 ESG 委员会 决议内容违反法律、行政法规、《公司章程》、本议事规则及其他 有关规定的，该项决议无效；战略与 ESG 委员会的会议召集程 序、表决方式违反法律、行政法规、《公司章程》、本议事规则及 其他有关规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关系 人可向公司 ...