烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担 任。薪酬与考核委员会主任委员由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委 员会会议，当薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员 代为履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 司董事、高级管理人员的禁止性情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 适当人选的情形； 第一章 总则 第一条 为建立、完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，公 司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中 ...