烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台龙源电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计与风险委员会，独立董事应当在提名委员会、 - 1 - 薪酬与考核委员会以及审计与风险委员会成员中占二分之 ...