证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-046 （一）审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章 程>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮 件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董 事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。马丽群董事、吴 涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通 讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...