证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-048 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于修订《烟台龙源电力技术股份 有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程> 的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实 际情况，对《公司章程》进行了修订，本次修订的具体内容详见附件。 同时废止《监事会议事规则》。 此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规、部门规章及规范性文件要求，《关于修订<烟台龙源电力 技术股份有限公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议 方式审议通过，并授权公司管理层办理修订章程具体事宜。本次修订， 以主管登记部门最终核准结果为准。在股东大会审议通过前，公 ...