证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-075 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场会议与通讯会议相结 合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审计委员会承接行使，同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会 议事规则》，并同步 ...