证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...