证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-077 南亚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际 需求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等议案。 前述部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审 ...