证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十九次会议的通知》。2025 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议一致审议通 过后提交董事会审议。 箭牌家居 ...