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中旗股份(300575) - 2025年第一次临时股东会决议公告
中旗股份中旗股份(SZ:300575)2025-10-10 17:45

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2025-042 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 提案 1.01《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东会于2025 年10月10日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 10 月 10 日 9:15~ 9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为: 2025 年 10 月 10 日 9:15~15:00。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴耀军先生主持,会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...