大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。全体独立董 事根据相关法律、法规、规章、《公司章程》、本工作细则等的相关规定，召开专 门会议对相关事项进行审议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第五条 独立董事专门会议所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规 章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。独立董事专门会议决议内 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票 ...