大连豪森智能制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理和监督，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 公司设证券事务部，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由董事会秘书 ...