董事会会议 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年10月10日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举楼冠良为执行事务董事及法定代表人，任期至第二届董事会届满[2] - 选举楼冠良议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3] 审计委员会 - 确认审计委员会成员为潘磊、胡春荣、楼冠良[4] - 独立董事潘磊任召集人，任期至第二届董事会届满[4] - 确认成员及召集人议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[5]