北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于增加 | 年度日常关联交易预计额度的议案》 4 2025 | | | 议案二：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 5 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章 程》《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： ...