第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 067 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 a 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第二十一次临时会议于2025年10月9日（星期四）上午10:00在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料于2025年10月9日以电话方式送达全体董事和高级管理人员，本次 董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公 司董事长林皓先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经参加会议的董事认真审议 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 经审议，本次关联交易符合公司战 ...