市场扩张和并购 - 公司拟1.4亿元购买穗柯智能100%股权，向翁忠杰等支付现金对价2800万元、股份对价1.12亿元[3][7][9] - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为32.45元/股，向交易对方合计发行股份3451462股[10][11] - 交易对方新增股份36个月内不转让，36个月后分两次解锁，48个月后累计解锁100%[12][13] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前交易实施完毕，标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于1394.32万元、1516.92万元、1649.09万元，累计不低于4560.33万元[15] - 触发补偿义务条件有三种，涉及业绩承诺期内各年度及累计净利润未达承诺数情况[15] - 触发补偿义务，业绩承诺方优先以取得的上市公司股票补偿，不足部分现金补偿，逐年补偿[17] 募集配套资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金，总金额不超3200万元，用于支付现金对价、中介费用等[28][29][34] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，最终价格根据询价确定[27] - 募集配套资金认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[30] 其他事项 - 董事会会议于2025年10月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5] - 本次交易定价以中企华评估出具的《资产评估报告》评估值为依据并经各方协商确定[52] - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，议案待股东大会审议[57][58] - 董事会提请于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[61]