江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知已于 2025 年 10 月 7 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由 704.00 万份调整为 985.60 万份，预留部分股票期权数量由 96 ...