证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-043 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长汤昌茂先生 6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决 情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 2、 ...