董事会会议召集 - 10%以上表决权股东提议，董事长10日内召集主持临时会议[4] - 定期会议每年上下半年至少各开一次，提前10日书面通知[7] - 临时会议提前3日书面通知，紧急经全体董事同意可口头通知[7] 会议通知变更 - 定期会议通知发出后变更事项，提前3日书面通知[8] 会议举行条件 - 应有过半数董事出席方可举行[12] 董事委托限制 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[15] 表决相关 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等暂缓表决[17] - 表决方式为记名投票，出席董事每人一票[18] - 关联董事无表决权，无关联过半数出席可举行，决议无关联过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 不能履职或失资格董事无表决权[22] - 决议经全体董事过半数通过，有更高要求从规定[20] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 会议其他规定 - 可全程录音[22] 会议文件 - 办公室根据表决制作决议，矛盾以新形成为准[22] - 会议记录含基本信息等，相关人员签名[23] - 决议含届次等，与会董事签字[23] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[25] 规则生效与解释 - 经股东会通过生效，修改同，董事会负责解释[27][28]