发行流程 - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[6] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，授权董事会全权办理本次发行相关事宜[7] - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案的议案[7] - 2025年3月26日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合相关要求[10] - 2025年5月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[11] 发行结果 - 本次发行股票数量为65,992,875.00股，募集资金总额为421,694,471.25元[14][20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为415,135,944.34元[20] - 新增注册资本及股本为65,992,875.00元，资本公积为349,143,069.34元[20] 认购信息 - 王季文以6.39元/股认购32,847,996股，认购金额为209,898,694.44元[18] - 燕新控股以6.39元/股认购33,144,879股，认购金额为211,795,776.81元[18] 其他情况 - 本次发行认购对象为王季文、燕新控股，二者均为公司关联方[21] - 公司与燕新控股的股票认购行为构成关联交易[21] - 本次发行不存在保底保收益承诺或提供财务资助补偿情形[22] - 本次发行已履行全部批准、核准及同意注册程序[23] - 本次发行的认购、配售程序、发行结果合法有效[25]