会议选举陶灵萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍召 集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-066 灵康药业集团股份有限公司 1 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员 ...