会议信息 - 第十一届董事会第一次会议通知2025年9月28日发出，10月10日召开[2] - 应到董事11人，实到11人[2] 人事任免 - 选举田国兵为公司第十一届董事会董事长[3][4] - 聘任王剑虎为公司总裁[7][8] - 聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表[8] - 聘任陈健等为公司高级副总裁，刘慈玲为总法律顾问和财务负责人[8] 委员会设立 - 公司设立3个专门委员会，各委员会委员人数明确，各议案表决全票通过[5][6]