证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-044 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十一 次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工代 表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 ...