股东会信息 - 湘邮科技2025年第二次临时股东会时间为10月16日14:00，地点在北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，表决方式为现场（包括本人出席及授权他人出席）+网络[4] 董事提名 - 提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东、徐义标为第九届董事会非独立董事候选人[11] - 提名钟凯、王定健、余湄为第九届董事会独立董事候选人，余湄暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得认可证书[5][16] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》，删除原章程中“第七章监事会”，相关职权由董事会审计委员会承接，增设职工代表董事，完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，统一“股东大会”表述为“股东会”[21] - 《公司章程》修订事项已由2025年9月30日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过[22] 股份情况 - 公司股份总数和已发行股份数均为16107万股，均为普通股，其他类别股0股[24] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议通过[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须股东会审议通过[30] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[30] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[30] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内需提出书面反馈意见，同意则在作出决议后5日内发出通知[32][33][57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知并公告提案内容[32][33][58][59] 其他制度 - 公司拟修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》，修订制度经2025年9月30日第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站[54] - 审计委员会因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的比例为50%[46]