江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关 ...