证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-075 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （ ...