证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-076 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 监事会认为，公司本次取消监事会 ...