证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-047 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日以现场会议结合通讯表决方式召 开。会议通知和会议资料已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1/10 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会战略委员 ...