积成电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先 生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订。 本次主要修订内容为：1、完善总则、法 ...