独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独董[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[10] - 比例不符或缺会计人士，60日内补选[15] 独立董事职责与权力 - 参与决策并监督重大利益冲突事项[17] - 特别职权行使需全体过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[21] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 专门会议由过半数推举召集人主持[24] - 每年现场工作不少于15日[26] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[28] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[29] - 特定情形应发表公开声明[30] 公司对独立董事支持 - 建立《独立董事工作笔录》文档[33] - 保证同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 两名以上认为资料不足可联名提议延期，董事会应采纳[33] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[33] - 工作记录和资料保存十年[33] - 提供必要工作条件，指定人员协助[33] - 履职信息应及时披露，否则可自行申请或报告[34] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[34] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[34] 细则说明 - “以上”含本数，“不满”不含本数[36] - 自股东会审议通过生效，修改亦同[38]