独立董事会议构成 - 由现任独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议运作 - 董事会办公室负责日常联络与组织[4] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] 审议决策 - 应披露关联交易等经审议且过半数独董同意后提交董事会[6][7] - 独立董事行使特别职权需经审议且过半数同意[7] 其他规定 - 不能出席应书面委托他人代出席[9] - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 会议档案保存不少于十年[10] - 细则由董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]