积成电子股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定，特别制定本规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第二条 ...