积成电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行 职责，对股东会负责。 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法律、 法规和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指积成电子股份有限公司，所称股东会，是指依照 《公司法》设立的积成电子股份有限公司的股东会。 第三条 本规则适用于积成电子股份有限公司。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司因公司章程第 ...