董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数一半[6] 选举与聘任 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[12] 职权与决策 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等职权[17] - 超股东会授权事项、重大投资项目需提交股东会审议批准[19] 重大交易标准 - 重大交易提交董事会审议标准：资产总额占比超10%、资产净额占比超10%且超1000万元等[20][21] - 重大交易提交股东会审议标准：资产总额占比超50%、资产净额占比超50%且超5000万元等[22][23] - “购买或出售资产”交易累计超总资产30%提交股东会审议并经三分之二以上股东表决通过[24] 担保与资助 - 提供担保和财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会审议[24][25] 关联交易 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%经独立董事同意后董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[26] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[28] - 临时董事会会议提前3日通知，特殊情况可随时通知[28][30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开，董事长10日内召集[31] - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事回避表决，无关联董事过半数通过决议[35][37] 档案保存 - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年，档案由董事会秘书保管[39][40] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[44]