股东会信息 - 2025年第二次临时股东会网络投票时间为2025年10月31日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14] - 现场会议时间为2025年10月31日13:00，地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室[15][18] - 股权登记日为2025年10月27日[16] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，每一股份享有一票表决权[10] 章程及制度修订 - 拟将《公司章程》中董事会成员由九名增至十名[21] - 会议审议修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》[19][20] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[26] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[27] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数[27] - 有多种情况人员不得担任独立董事[29][30] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[30] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[34] 关联交易 - 公司为控股子公司及附属公司制定关联交易管理制度[59] - 对关联交易实行分类管理，按更严格证券监管规则判断[60] - 关联交易定价遵循公允原则[65] - 须披露的关联交易由相关部门提交有权审批层级决策，经独立董事专门会议全体独立董事过半通过[66] 对外担保 - 公司拟对《对外担保管理办法》进行修订并提交股东会[73] - 公司为他人提供担保应采取反担保等措施[77] - 多种情况担保需股东会审议[87][88] - 担保合同订立后财务部门应指定人员保存管理逐笔登记担保台账[96] 董事会候选人 - 公司第八届董事会提名王建华等六人为第九届董事会非独立董事候选人[106] - 公司第八届董事会提名胡乃连、黄一平、李厚民和蒋琪为第九届董事会独立非执行董事候选人[117]