海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一: | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | | 议案二: | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案三: | 关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案 | 9 | | 议案五: | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 10 | | | | 议案六:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 11 | | | 议案七: | 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | | 议案八: | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案九: | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 14 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2 ...