一、董事会会议召开情况 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-050 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司分别出具对本事项无异议的 核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2025 年第二次临时股东会的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（编 号：2025-052）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 9 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规 ...