特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 晨光生物科技集团股份有限公司 关于修订公司章程及设职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，又于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。翟艳忠先生、王少华先生、赵涛先生不再担任公司监事职务，离任后 仍在公司担任其他职务。截至目前，翟艳忠先生、王少华先生未持有公司股票。 赵涛先生持有公司股票 52,960 股，占公司总股本的 0.01%，离任后赵涛先生所 持公司股份将继续遵守在任职时所作的承诺（即：在任职期内每年转让的股份不 超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股 份；在离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%）。 2025 年 10 月 10 日公司第四届职工代表大会第十一次会议在公司会议室召 开，本次会 ...