董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事，任期三年[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 三分之一以上董事联名等情形应召开临时董事会[12] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提议召开临时董事会[12] - 临时董事会提前2日通知，紧急情况不少于5小时通知[16] 提案规则 - 提案人应在会议召开日10日之前提交完整提案[14] - 董事会临时会议可在会议召开日2个工作日之前或紧急情况召开前5小时之前提交提案[14] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换；独立董事如此，董事会应30日内提议解除职务[18] - 一名董事最多接受两名董事委托代为出席会议和表决[18] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数表决同意，对外担保决议需出席会议的三分之二以上董事同意[23][25] - 关联交易决议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 通讯会议规则 - 以通讯方式召开董事会，董事应在召开日前传真或邮件提交表决意见[24] - 通讯方式召开会议，董事会秘书应要求董事补签决议及会议记录[25] 其他规定 - 董事会定期和临时会议决议由董事会秘书或证券事务代表负责披露[30] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载的可免责[31] - 董事会聘任董事会秘书，其为高级管理人员，负责多项职责[32][33] - 董事会会议记录由董事会秘书或授权代表当场记录，保管期限为10年[28] - 总经理应忠实履职，组织实施董事会决议并及时报告重大事项[30] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[30] - 本规则由董事会拟定及解释，经股东会批准生效[32]