制度修订与生效 - 制度于2025年10月修订[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[10] 独立董事职责 - 确保年报真实、完整、准确[2] - 对年度报告签署书面确认意见[7] 沟通协调机制 - 公司指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] - 审计机构进场前，财务负责人向独立董事提交审计工作安排资料[4] - 审计机构进场前，独立董事与注册会计师沟通审计相关事宜[4] 董事会相关规定 - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期召开董事会[6] - 董事会审议年报时，独立董事应关注年报内容及董事会报告[6] 外部机构聘请 - 全体独立董事二分之一以上同意可独立聘请外部机构[8]