战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 召集人由公司董事长担任[6] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代表决[15] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] - 表决方式有举手表决等[17]