股东大会相关 - 2025年度第三次临时股东大会拟于2025年10月27日下午4时在四川宜宾召开[3][14][26] - H股股东须不迟于2025年10月26日下午4时交回代表委任表格[4][28] - 2025年10月24日至27日暂停办理H股股份过户登记[27] - H股股东欲参会投票，须于2025年10月23日下午4时30分前交过户文件[27] - 临时股东大会将审议撤销监事会等五项议案[3][12][15] - 股东大会表决以投票方式进行，借款逾期或质押股权达50%以上股东表决权受限[29] 股权结构 - 宜宾丝丽雅集团有限公司出资1000万美元，占比9.36%[36] - 尤正荣（7户小企业法人股东委托）出资323,578美元，占比0.30%[36] 股份转让限制 - 主要股东自股份交割之日起五年内不得转让股份（经监管部门批准除外）[36] - 发起人持有本行股份自本行成立起一年内不得转让[36] - 公司公开发行股份前已发行股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[36] 章程及规则修订 - 公司拟修订章程、股东大会和董事会议事规则[21][22][25] - 修订章程需临时股东大会特别决议批准及四川监管局核准生效[21] - 修订股东大会和董事会议事规则需临时股东大会特别决议批准，且待修订后章程通过及核准生效[24][25] 法定代表人 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[34] - 公司需在法定代表人辞任之日起三十日内确定新法定代表人或新代为履职人选[34] 董事会 - 董事会由13名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事10名，职工董事1名[73] - 董事会定期会议每年至少召开四次，约每季一次[74] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，章程规定部分事项需三分之二以上董事表决通过[74] 监事会 - 监事会由11人组成，其中外部监事4名，职工监事4名，股东监事3名[82] - 监事会会议每年不少于四次，原则上每季度召开一次[88] - 监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过[90] 高级管理层 - 行长对董事会负责，可提请聘任或解聘副行长、财务负责人等高管[93] - 高级管理层根据本行章程及董事会授权开展经营管理活动，对董事会负责，接受监事会审计委员会监督[95] 其他 - 公司于2006年12月27日成立，2025年1月13日H股在港交所主板上市，股份代号2596[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公告日期为2025年10月10日[32]