1 宜賓市商業銀行股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善宜賓市商業銀行（以下簡稱「本行」）董事會的職能，強化法人 治理，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國商業 銀行法》《銀行保險機構公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱《香港上市規則》）《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本 行章程」）等法規文件，設立董事會審計委員會，並制訂本工作細則和議事規則。 第二條 審計委員會為本行董事會下屬的專門委員會，對董事會負責。在董 事會領導下，開展對本行經營管理、風險及合規狀況、會計政策、財務報告程序 和財務狀況方面監督、審查，審核本行財務信息及披露，履行對本行內、外部審 計工作的監督、考核、評價與保障職責，並行使《公司法》規定的監事會相關職 權。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三名董事組成，為不在本行擔任高級管理人員的 董事擔任，並應當至少包括兩名獨立董事。職工董事可以成為審計委員會成員。 審計委員會成員應當具有財務、審計和會計或法律等某一方面的專業知識和工作 經驗，其中擔任審計委員會成員的獨立董事應當至少有一名具 ...

宜賓市商業銀行股份有限公司章程 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份及構成 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份轉讓 | 7 | | 第三節 | 股份增減和回購 | 8 | | 第四節 | 股份質押 | 10 | | 第四章 | 股東、股東會和股東會會議 | 12 | | 第一節 | 股東 | 12 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 16 | | 第三節 | 股東會會議的召集 | 19 | | 第四節 | 股東會會議的提案與通知 | 21 | | 第五節 | 股東會會議的召開 | 23 | | 第六節 | 股東會會議的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 行黨委 | 33 | | 第六章 | 董事、董事會和董事會會議 | 36 | | 第一節 | 董事 | 36 | | 第二節 | 獨立董事 | 44 | | 第三節 | 董事長 | 48 | | 第四節 | 董事會和董事會會議 | 49 | | 第五節 | 董事會專門委員會 | 57 | | 第六節 | 董事會秘 ...

格隆汇1月5日丨宜宾银行(02596.HK)公告，本行监事会自年1月4日起依法撤销，同步撤销监事会下设的 监督委员会、提名委员会，现任监事会成员不再担任监事及监事会下设委员会相关职务，监事会相关公 司治理制度废止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD* 宜賓市商業銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 茲提述宜賓市商業銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2025年9月29日、2025 年10月10日、2025年10月27日的公告及日期為2025年10月10日的通函（「該通 函」），內容有關（其中包括）本行於2025年10月27日舉行的第三次臨時股東大會 已審議批准關於撤銷監事會及修訂公司章程的相關決議案。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。 本行於2026年1月5日收到國家金融監督管理總局四川監管局下發的《四川金融監 管局關於宜賓市商業銀行股份有限公司修改公司章程的批覆》（川金監復〔2026〕1 號），批准本行修訂公司章程。修訂後的公司章程自國家金融監督管理總局四川監 管局核准日期（即2026年1月4日，「核准日期」）起生效 ...

委员会组成 - 提名及薪酬委员会由5 - 7名董事组成，独立董事须占大多数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审查与薪酬方案 - 每年至少对董事会及高级管理层人员和构成进行一次审查[7] - 董事薪酬方案经董事会批准并提交股东大会审议，高级管理层薪酬方案报董事会批准[8] 工作安排 - 依据董事会战略部署制定年度工作计划[10] - 每年至少召开两次会议，会前3天通知全体委员[15] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决定须经全体委员三分之二通过有效[15] - 董事和高级管理层述职和自我评价，委员会提建议报董事会批准[17] - 委员出勤率纳入董事考核，连续两次未出席视为不能履职，建议董事会撤换[18] 会议形式与资源 - 定期会议现场召开，临时非重大事项可通讯表决，可邀请相关人员列席[18] - 公司提供资源，必要时可聘中介机构，费用公司支付，会前报董事会[18] 会议记录与保密 - 会议作记录，出席委员签字，由委员会办公室秘书保存[19] - 实行回避制度，委员及列席人员有保密义务[19] 报告与细则生效 - 每年向董事会提交年度工作总结报告，也可提交临时报告[19] - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[22]

委员会构成 - 提名及薪酬委员会由5 - 7名董事组成，独立董事须占大多数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，会前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员三分之二通过[15] - 定期会议现场召开，临时非重大事项可通讯表决[18] 职责工作 - 每年至少审查董事会及高级管理层人员和构成[7] - 对拟任人员进行选任和资格审核并提建议[7] - 研究制订薪酬政策及方案并提交实施[13] - 提出考核评价建议与报酬等报董事会批准[17] - 制定年度工作计划[10] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 办公室设人力资源部，负责人任秘书[4] - 委员出勤率纳入董事考核，两次未出席建议撤换[18] - 必要时可邀请相关人员列席[18] - 公司提供资源，必要时可聘中介，费用公司付，会前报董事会[18] - 会议作记录，出席委员签名，秘书保存[19] - 实行回避制度[19] - 委员及列席人员有保密义务[19] - 每年提交年度工作总结报告，也可提交临时报告[19] 细则生效 - 本工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[22]

监管动态 - 四川、重庆、贵州三地已启动消费贷贴息政策，将政策扩容至当地银行，预计未来将有更多银行加入消费贷财政贴息行列，更多金融产品适配消费场景 [2] - 全国性消费贷贴息政策于今年8月正式启动，由财政部、央行和金融监管总局印发实施方案，首批经办机构包括6家国有大行和12家全国性股份制银行 [2] - 国家金融监督管理总局四川监管局同意宜宾市商业银行增加注册资本6.884亿元人民币，由39亿元变更为45.884亿元 [2] - 国家金融监督管理总局对浦发银行昆明分行处以50万元人民币罚款，原因为贷款“三查”严重不尽职 [3] - 国家金融监督管理总局河北监管局核准了王东担任沧州银行副董事长的任职资格 [4] 公司资本运作 - 长沙银行拟以自有资金对其控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司增资，增资金额不超过15.5亿元人民币，旨在增强其资本实力、提升风险抵御能力并推动可持续发展 [5][6] - 长沙银行此次增资事项已通过董事会审议，构成关联交易，尚需提交股东会审议并报监管部门批准 [5][6] 公司人事变动 - 朴道征信有限公司副总经理金波已升任公司总经理，其此前担任副总经理一职已超过4年 [6] - 金波出生于1978年，为浙江绍兴人，拥有高级经济师职称和硕士学位，主要研究方向为征信、社会信用与数字金融 [6]

核心事件 - 宜宾市商业银行注册资本获监管批准增加 公司于12月10日收到国家金融监督管理总局四川监管局批覆 同意其注册资本由人民币39亿元增加至人民币45.884亿元 [1][5] 增资详情 - 增资规模为人民币6.884亿元 增幅约为17.65% [1][5] - 此次增资事宜已履行内部决策程序 公司于2025年6月26日举行的2024年度股东大会审议批准了相关决议案 [1][6] - 公司在获得监管核准前 曾于2025年4月24日和6月6日发布相关公告及通函 [1][6] 后续程序 - 公司将根据批覆修订公司章程相应条款 [1][6] - 公司将及时到市场监督管理机构办理注册资本变更及公司章程修订的变更登记手续 [1][6] - 完成变更登记后 公司将向国家金融监督管理总局四川监管局报备 [1][6]

公司基本信息 - 公司于2006年12月25日经中国银监会批准设立[5] - 公司可发行普通股总数为45.884亿股[7] - 公司注册资本为人民币45.884亿元[11] - 公司每股面值为人民币1元[18] 股东及股权 - 四川省宜宾五粮液集团有限公司出资1500万元，占比14.03%[19] - 宜宾天原股份有限公司出资1000万元，占比9.36%[19] - 宜宾市财政局出资10042384元，占比9.40%[19] - 公司所有发起人合计出资106879775元[19] 股权规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 股东增持公司资本或股份5%以上，应事先经银监会批准[22] - 股东持有公司资本或股份1%-5%，应在取得股权后十日内报告[22] 股份操作限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[1] - 特定股东出质股份须先向董事会申请备案[33] - 股东质押股权达50%时，限制其表决权[37] 股东大会 - 股东大会审议3%以上股东提案[49] - 单笔超公司最近一期经审计净资产10%的重大业务由股东大会决策[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求应在两个月内召开临时股东大会[51] 党委纪委 - 行党委每届任期一般为5年，纪委相同[96] - 行党委设党委委员7名，纪委设纪委委员5 - 7名[97][98] - 党组织工作经费按企业上年度职工工资总额1%安排[105] 董事会 - 董事会成员每届任期三年，独立董事累计不超六年[107] - 董事会由13名董事组成，独立董事不少于总数三分之一[132] - 董事会定期会议每年至少召开四次[137] 监事会 - 监事会成员不得少于三人，职工和外部监事比例均不低于三分之一[160] - 监事会由11人组成，监事任期三年，外部监事累计不超六年[160] - 监事会会议每年不少于四次[110] 高级管理层 - 公司实行董事会领导下的行长负责制，行长副行长任期3年[173][175] - 高级管理层可授权经营，拟定方案[180] - 高级管理人员任期与董事会一致，离任需审计[186] 财务相关 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日[196] - 财务会计报告应在年度股东大会前二十日置备于公司[198] - 法定公积金按税后利润（减弥补亏损）的10%提取[200]

公司变更 - 2025年12月10日收到四川监管局批复[3] - 注册资本由39亿元增加至45.884亿元[3] - 将修订公司章程相应条款并办理变更登记[3] 公司治理 - 2025年6月26日年度股东大会已审议相关决议案[2] - 公告日期董事会含执行董事薛峰和许勇等[5] 业务监管 - 非香港法例界定认可机构不受港金管局监督[5] - 未获授权在香港经营银行及接受存款业务[5]