广州新莱福新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 （五）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事专门 会议审议通过了本次交易相关事项。 （六）2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于<广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。本次交易构成关 联交易，关联董事已回避表决。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董 事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。 （七）公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的《资产购买协议》。 （八）2025年4月 ...